大家財險唐山中支：反洗錢基礎(chǔ)自查 提升合規(guī)管理能力
2022-10-18 10:31:55
素鱗科技
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為更有效地貫徹落實中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管要求，全面評估大家財險唐山中支在反洗錢基礎(chǔ)工作開展情況，自2022年10月8日起開展以“提升反洗錢水平，堵塞合規(guī)風險漏洞”為主題的反洗錢基礎(chǔ)管理自查工作活動。
公司各級機構(gòu)、各部門員工全面圍繞“風險為本”的工作中心，從反洗錢組織架構(gòu)及履職情況、制度體系建設(shè)、系統(tǒng)權(quán)限配置、客戶身份識別和資料保存、客戶風險等級劃分、可疑交易監(jiān)測分析及報告、協(xié)查案件、執(zhí)行監(jiān)管反洗錢要求、宣傳培訓、反洗錢審計和檢查等10方面自查。對于個別業(yè)務(wù)崗位員工仍存在反洗錢意識淡薄、對制度掌握不到位的情況，中支通過專項培訓、明白紙張貼等手段，有效提升員工對反洗錢制度掌握水平。
以查促改，以查促學，本次自查活動提升了全員反洗錢重視程度，有效改善公司反洗錢工作現(xiàn)狀，為公司合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營打下了良好基礎(chǔ)。