為更有效地貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管要求，全面評(píng)估大家財(cái)險(xiǎn)唐山中支在反洗錢基礎(chǔ)工作開展情況，自2022年10月8日起開展以“提升反洗錢水平，堵塞合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)漏洞”為主題的反洗錢基礎(chǔ)管理自查工作活動(dòng)。

公司各級(jí)機(jī)構(gòu)、各部門員工全面圍繞“風(fēng)險(xiǎn)為本”的工作中心，從反洗錢組織架構(gòu)及履職情況、制度體系建設(shè)、系統(tǒng)權(quán)限配置、客戶身份識(shí)別和資料保存、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、可疑交易監(jiān)測(cè)分析及報(bào)告、協(xié)查案件、執(zhí)行監(jiān)管反洗錢要求、宣傳培訓(xùn)、反洗錢審計(jì)和檢查等10方面自查。對(duì)于個(gè)別業(yè)務(wù)崗位員工仍存在反洗錢意識(shí)淡薄、對(duì)制度掌握不到位的情況，中支通過專項(xiàng)培訓(xùn)、明白紙張貼等手段，有效提升員工對(duì)反洗錢制度掌握水平。

以查促改，以查促學(xué)，本次自查活動(dòng)提升了全員反洗錢重視程度，有效改善公司反洗錢工作現(xiàn)狀，為公司合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)打下了良好基礎(chǔ)。